Trois personnes mises en examen en France pour des aides à Gaza qui auraient été détournées au profit du Hamas
Trois personnes liées à des associations humanitaires ont été mises en examen en France pour financement d’une entité terroriste, en l’occurrence le Hamas. Les suspects contestent les accusations, et personne n’a été condamné.
Il s’agit de Faouzi Barika, président de l’association Baraka en Gironde, son frère, et Amel Oualid, qui dirige l’association Ensemble C Mieux dans la Loire. Le parquet national antiterroriste (PNAT) a confirmé les chefs de mise en examen : financement d’une entreprise terroriste, abus de confiance en bande organisée et blanchiment lié à cet abus de confiance. L’enquête a été ouverte en avril, selon la presse française.
Ce que reproche le Trésor américain
Le 2 octobre, le Trésor américain a sanctionné Barika, Oualid, leurs deux associations et Saleem Abdallah Saleem al Zaq, commandant adjoint d’un bataillon de la branche armée du Hamas basé à Gaza. Selon le Trésor, les trois individus auraient collecté plus de 2 millions de dollars pour le Hamas entre 2020 et 2026, dont environ 1,5 million après le massacre du 7 octobre 2023. Il affirme que les associations ont eu recours à des appels humanitaires et à la cryptomonnaie, et que Barika et Oualid ont envoyé à al Zaq des centaines de milliers de dollars en cryptomonnaie.
Comment l’argent aurait circulé
Le Trésor décrit les associations comme de prétendues organisations caritatives qui affirmaient collecter des fonds pour l’aide humanitaire aux civils de Gaza. Selon des articles citant CoinDesk, la branche armée du Hamas conseillait aux donateurs d’éviter d’envoyer des fonds directement depuis une grande plateforme d’échange et de faire transiter l’argent par d’autres services avant de le transférer vers un portefeuille TRON. Des analystes cités par le Jerusalem Post notent que les sanctions américaines n’obligent pas les banques françaises à geler des comptes en euros et n’identifient pas les portefeuilles du réseau. Le même article indique que le site de Baraka sollicitait encore des dons par PayPal quelques jours après les sanctions.
La position des suspects
Barika et Oualid contestent les accusations de financement, selon des articles citant la Foundation for Defense of Democracies. L’avocat de l’un des suspects a déclaré que son client avait participé à des collectes à des fins exclusivement humanitaires. En procédure pénale française, la mise en examen signifie qu’un juge a des raisons d’enquêter ; elle ne préjuge pas de la culpabilité.
Qui est détenu
Les médias français rapportent que Barika a été placé en détention provisoire cette semaine sur décision d’un juge parisien, tandis qu’Oualid et le frère de Barika ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Cinq personnes ont été placées en garde à vue au total, et les autres ne sont pas nommées dans les articles consultés. Par ailleurs, les autorités américaines ont annoncé l’arrestation de trois hommes aux États-Unis dans le cadre du même réseau.
Ce qui reste sans réponse
Pour les donateurs, l’affaire se résume à une question précise : l’argent donné pour l’aide à Gaza a-t-il atteint le Hamas ? Les enquêteurs devront le prouver, et prouver qui le savait. Le chiffre américain de plus de 2 millions de dollars est une allégation du Trésor et n’a pas été examiné par un tribunal français. Le Hamas figure sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne ; le financer est donc un délit en France, quel que soit l’objectif affiché de l’argent.
