Во Франции предъявлены обвинения троим: помощь Газе предположительно направлялась ХАМАС
Французская прокуратура предъявила обвинения трём людям, связанным с гуманитарными ассоциациями, в финансировании террористической организации, а именно ХАМАС. Подозреваемые отвергают обвинения, виновным никто не признан.
Обвиняемые: Фаузи Барика, президент ассоциации «Барака» в департаменте Жиронда, его брат и Амель Уалид, возглавляющая ассоциацию Ensemble C Mieux в департаменте Луара. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции подтвердила обвинения: финансирование террористического предприятия, злоупотребление доверием, совершённое организованной группой и отмывание денег, связанное с этим злоупотреблением доверием. Расследование было начато в апреле, сообщает французская пресса.
В чём обвиняет Минфин США
2 октября Министерство финансов США ввело санкции против Барики, Уалид, их двух ассоциаций и Салима Абдаллы Салима аль Зака, заместителя командира одного из батальонов военного крыла ХАМАС в Газе. По утверждению Минфина, трое обвиняемых собрали для ХАМАС более 2 миллионов долларов в период с 2020 по 2026 год, около 1,5 миллиона из них после резни 7 октября 2023 года. В ведомстве заявляют, что ассоциации использовали гуманитарные призывы и криптовалюту, а Барика и Уалид отправили аль Заку сотни тысяч долларов в криптовалюте.
Как деньги, по утверждению ведомства, переводились
Минфин назвал ассоциации псевдоблаготворительными организациями, которые заявляли, что собирают средства на гуманитарную помощь мирным жителям Газы. Согласно сообщениям со ссылкой на CoinDesk, военное крыло ХАМАС советовало жертвователям не отправлять средства напрямую с одной крупной биржи, а пропускать деньги через другие сервисы, прежде чем переводить их на кошелёк в сети TRON. Аналитики, которых цитирует Jerusalem Post, отмечают, что американские санкционные списки не обязывают французские банки замораживать счета в евро и не содержат адресов криптокошельков сети. В том же материале сказано, что сайт ассоциации «Барака» продолжал просить пожертвования через PayPal спустя несколько дней после введения санкций.
Позиция подозреваемых
Барика и Уалид отвергают обвинения в финансировании, сообщают издания со ссылкой на Фонд защиты демократий. Адвокат одного из подозреваемых заявил, что его клиент участвовал в сборе средств исключительно в гуманитарных целях. Согласно французской процедуре, предъявление обвинения означает, что у судьи есть основания для расследования, и не является признанием вины.
Кто находится под стражей
Французские СМИ сообщают, что на этой неделе по решению парижского судьи Барика был заключён под стражу до суда, а Уалид и брата Барики освободили под судебный надзор. Всего были задержаны пять человек, остальные в изученных сообщениях не названы. Отдельно власти США объявили об арестах трёх мужчин в Соединённых Штатах по делу об этой же сети.
Что остаётся без ответа
Для жертвователей дело сводится к узкому вопросу: дошли ли деньги, отправленные на помощь Газе, до ХАМАС. Это, как и то, кто об этом знал, предстоит доказать следствию. Сумма более чем в 2 миллиона долларов приводится Минфином США и не проверялась во французском суде. ХАМАС входит в список террористических организаций Европейского союза, поэтому его финансирование во Франции является преступлением независимо от заявленной цели денег.
